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江西国泰民爆集团股份有限公司2018年第一季度报告正文

发布时间:2018-04-19     来源:证券日报     阅读数:

公司代码:603977                           公司简称:国泰集团(15.100, 0.00, 0.00%)

  江西国泰民爆集团股份有限公司

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人熊旭晴、主管会计工作负责人李仕民及会计机构负责人(会计主管人员)罗敏荆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元  币种:人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  3.1.1资产负债表指标变动情况

  ■

  3.1.2利润表指标变动情况

  ■

  3.1.3现金流量表指标变动情况

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  2017年11月22日,经公司第四届董事会第十次会议审议通过,公司拟通过发行股份购买江西省民爆投资有限公司(以下简称“民爆投资”)所持有的江西威源民爆器材有限责任公司(以下简称“威源民爆”)100%股权、江西铜业(16.930, 0.00, 0.00%)民爆矿服有限公司(以下简称“江铜民爆”)100%股权,并向不超过10名符合条件特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过20,625.20万元。

  2018年4月10日,经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,经评估及交易双方协商,本次发行股份购买民爆投资所持有的威源民爆100%股权和江铜民爆100%股权的交易价格合计为85,399.47万元,公司拟向民爆投资发行股票57,976,558股;同时公司拟以询价的方式向不超过10名符合条件特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过20,625.20万元,发行股票的数量不超过4,421.60万股。在本次发行股份的定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及上海证券交易所(以下简称“上交所”)的相关规则对上述发行价格及发行数量作相应调整。

  本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终配套融资发行成功与否不影响发行股份购买资产的实施。上述发行股份购买资产并募集配套资金详细情况参见公司2018年4月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上交所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

  公司本次重大资产重组尚需履行的程序包括但不限于:1、公司股东大会审议通过本次交易;2、江西省国有资产监督管理委员会批准本次交易;3、中国证监会审核通过本次交易方案。本次重大资产能否获得上述相关批准及核准,以及获得相关批准和核准的时间均存在不确定性。

  3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称江西国泰民爆集团股份有限公司

  法定代表人熊旭晴

  日期2018年4月14日